题目
小张从小李账户中一次性取出9万人民币时,银行应当:
A.核对小张的有效身份证件或者身份证明文件,登记小张的基本信息,留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
B.核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件,登记小李的基本信息,留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
C.核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件,登记小张的基本信息,留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
D.核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件,登记小张和小李的基本信息,留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
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对于办理汇款业务,下面哪种说法是正确的。()
A、客户办理现金汇款金额在1万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上时,按规定留存复印件或影印件即可办理
B、客户办理现金汇款金额在1万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在3万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查
C、客户办理现金汇款金额在5000元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在1万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查
D、客户办理现金汇款金额在1万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查
按《安全评价通则》(AQ8001-2007)的要求,安全评价报告的格式、内容及顺序,正确的是()。A:封面、安全评价资格证书影印件、编制说明、前言、目录、正文、附件、附录
B:封面、安全评价资格证书影印件、编制说明、目录、前言、正文、附件、附录
C:封面、安全评价资格证书影印件、著录项、前言、目录、正文、附件、附录
D:封面、安全评价资格证书影印件、前言、著录项、目录、正文、附件、附录
B:封面、安全评价资格证书影印件、编制说明、目录、前言、正文、附件、附录
C:封面、安全评价资格证书影印件、著录项、前言、目录、正文、附件、附录
D:封面、安全评价资格证书影印件、前言、著录项、目录、正文、附件、附录