当（）时，交易所有权发出风险警示公告，向全体会员和客户警示风险。
A.期货价格出现异常
B.会员或者客户持仓异常
C.会员资金异常
D.会员涉及司法调查

相关标签：司法调查所有权

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以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）

A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员

B、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户

C、已经或正在接受行政或司法调查的客户

D、有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

根据一定标准，可以将行政监督方式分为事前、事中和事后监督三种类型，在现代社会，最典型的事后监督是（）。

A.司法调查B.行政调查C.国政调查D.纪检调查

（多选题）下列哪些应属于高风险客户（）

A客户信息与已知恐怖主义、洗钱等个人或单位名单特征相符或客户与之发生交易；

B客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为；

C客户存在划整为零、逃避大额交易监测的行为；

D客户因可能涉嫌洗钱或恐怖融资活动，接受过司法调查（公、检、法）或行政调查（如：人行反洗钱局的行政调查）；

E在反洗钱工作中发现的符合《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条和第九条等其他重大可疑交易情形的客户