题目

(多选题)下列哪些应属于高风险客户()

A客户信息与已知恐怖主义、洗钱等个人或单位名单特征相符或客户与之发生交易;

B客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为;

C客户存在划整为零、逃避大额交易监测的行为;

D客户因可能涉嫌洗钱或恐怖融资活动,接受过司法调查(公、检、法)或行政调查(如:人行反洗钱局的行政调查);

E在反洗钱工作中发现的符合《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条和第九条等其他重大可疑交易情形的客户

相关标签: 恐怖主义   高风险  

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银行理财产品按照产品风险分类,可以分为()

A、高风险产品

B、极高风险产品

C、较高风险产品

D、超高风险产品

根据《刑法修正案(九)》的规定,下列关于强制穿戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志罪的说法正确的是()。

A.只有胁迫他人在公共场所穿着宣扬恐怖主义服饰情节严重的,才构成强制穿戴宣扬恐怖主义罪

B.犯强制穿戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志罪,应并处罚金

C.以胁迫等方式强制他人在公共场所穿着宣扬恐怖主义服饰的,不可判处管制刑罚

D.以胁迫等方式强制他人在公共场所穿着宣扬恐怖主义服饰的,应处三年以上有期徒刑,并处罚金

反对恐怖主义是各国政府和人民的共同任务。下列关于反恐怖斗争的正确观点有( )。

A.联合国在反恐斗争中应发挥主导作用

B.恐怖主义只是某个人或组织的偶然行动

C.应当反对一切形式的恐怖主义

D.在反对恐怖主义问题时不能实行双重标准

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