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以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C、已经或正在接受行政或司法调查的客户
D、有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户
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相关试题
（）反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准。
A、非现场监管
B、现场监管
C、临时冻结
D、查询
华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。
A、总行
B、分行
C、支行
D、各级行
金融机构有权（）任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项，法律另有规定的除外。
A、拒绝
B、配合
C、同意
D、支持
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得将反洗钱工作档案与其他文件（）、混合保管。
A、共同保管
B、分开保管
C、单独保管
D、混合组卷
根据《个人外汇管理办法》，个人购汇提钞或从外汇储蓄账户中提钞，（）在有关规定允许携带外币现钞出境金额之下的，可以在银行直接办理。
A、单笔
B、短期内
C、当日累计
D、单笔或当日累计