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华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。
A、总行
B、分行
C、支行
D、各级行
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相关试题
实施反洗钱调查时，调查组应符合如下要求（）
A、调查组到场人员至少为2人
B、出示《中国人民银行执法证》
C、出示《反洗钱调查通知书》
D、向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况
单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易的规定，适用于（）之间的款项划转。
A、个体工商户银行账户
B、自然人银行账户
C、其他组织和个体工商户银行账户
D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户
金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的，应（）。
A、提交大额报告
B、提交可疑报告
C、提交重点可疑报告
D、提交尽职调查报告
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款？
A、1万元以上5万元以下
B、5万元以上50万元以下
C、20万元以上50万元以下
D、50万元以上500万元以下
金融机构应针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、（）或者交易，采取相应的措施。
A、交易金额
B、交易目的
C、交易用途
D、业务关系