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原则上（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
A、中国人民银行总行
B、中国人民银行上海总部
C、中国人民银行各大分行
D、中国人民银行各省会城市中心支行
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相关试题
在处理境外汇入款时，金融机构应采取下列哪些措施（）。
A、审查汇款人、收款人的信息是否完整
B、在交易处理过程中，发现问题的，应及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施
C、当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时，应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实收款人身份
D、怀疑客户交易涉嫌洗钱的，应按规定提交可疑交易报告。
我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中（）
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
可疑交易特征包括（）
A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B、交易与客户身份不符
C、交易与经营性质不符
D、交易超过规定金额
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）
A、实事求是
B、规范管理
C、严进宽出
D、了解你的客户
（）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次会议在北京召开。
A、2003
B、2012
C、2004
D、2013