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可疑交易特征包括（）
A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B、交易与客户身份不符
C、交易与经营性质不符
D、交易超过规定金额
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相关试题
银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易存在可疑的，以下说法正确的是（）
A、对于大额取现销户的情况，应提交可疑交易报告并注明取现销户。同时符合大额交易报告标准的，可以不再提交大额交易报告。
B、对大额转账销户的，在可疑交易报告中须填写交易对手信息
C、对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
根据《刑法》的有关规定，以下哪一项不是金融诈骗的违法行为（）
A、编造引进资金的理由从银行贷款
B、上市公司董事长变更，没有进行披露
C、自制信用卡从银行提款机提款
D、提供不完整的财务报表，以获取银行贷款
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）
A、实事求是
B、规范管理
C、严进宽出
D、了解你的客户
我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中（）
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
在处理境外汇入款时，金融机构应采取下列哪些措施（）。
A、审查汇款人、收款人的信息是否完整
B、在交易处理过程中，发现问题的，应及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施
C、当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时，应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实收款人身份
D、怀疑客户交易涉嫌洗钱的，应按规定提交可疑交易报告。