题目
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()A.账户及存取款特征B.电子汇兑特征C行
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()
A.账户及存取款特征
B.电子汇兑特征
C行为异常表现
D.敏感国家或地区
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相关试题
2009年3月6日,柜员收到系统内其他分行通过系统内电子汇兑贷方来账一笔,审核凭证要素发现收款人帐号有误,柜员应作()处理
A、通过电子汇兑系统原路退回
B、通知客户,要求客户出示证明后入账
C、通过电话询问汇出行得到正确账号后入客户账
D、通过电子汇兑系统查询,收到查复的正确账号后入客户账
中国邮政电子汇兑系统于()正式投入使用,面向社会开办邮政电子汇兑业务。
A.2001年1月1日
B.2001年7月1日
C.2002年1月1日
D.2002年7月1日
农信银支付清算系统中()业务只在工作日运行。
A、实时电子汇兑
B、银行汇票
C、个人账户通存通兑
D、批量电子汇兑
()是社(行)与社(行)之间,通过计算机电子汇兑程序及网络系统进行资金汇划业务。
A、银行承兑业务
B、电子汇兑业务
C、电子联行业务
D、通存通兑业务
农信银实时电子汇兑业务包括()交易种类。
A、电子汇兑
B、委托收款(划回)
C、托收承付(划回)
D、退汇业务
E、快易汇业务
F、易宝业务