A《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
B《金融机构反洗钱规定》
C《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D《中华人民共和国反洗钱法》
A.商业性金融机构
B.政策性金融机构
C.营业性金融机构
D.管理型金融机构
E.存款类金融机构