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从反洗钱角度，下列哪些情况需要作重点核查（）
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
相关标签： 付款人
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在备用信用证的关系中，开证行通常是（）。
A．第一付款人
B．第二付款人
C．最终付款人
D．最后付款人
A．第一付款人
B．第二付款人
C．最终付款人
D．最后付款人
[多选]根据我国《票据法》，以下有关付款人及其代理付款人的说法正确的有（）。
A．付款人及其代理付款人付款时，应当审查汇票背书的连续
B．付款人及其代理付款人付款时，应审查提示付款人的合法身份证明或者有效证件
C．付款人及其代理付款人以恶意或者有重大过失付款的，应当自行承担责任
D．持票人获得付款的，应当在汇票上签收，并将汇票交给付款人
A．付款人及其代理付款人付款时，应当审查汇票背书的连续
B．付款人及其代理付款人付款时，应审查提示付款人的合法身份证明或者有效证件
C．付款人及其代理付款人以恶意或者有重大过失付款的，应当自行承担责任
D．持票人获得付款的，应当在汇票上签收，并将汇票交给付款人
D／P远期跟单托收方式下，代收行将单据交给付款人的条件是（)。
A．付款人承兑后
B．付款人付款后
C．付款人提货后
D．付款人检查单据后