题目

商业银行要求对“四高”加大审计力度,其中“四高”是指()。
A.高风险网点B.高风险业务C.高风险环节D.高风险岗位E.高风险人员

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《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)>的通知》(银发〔2017〕1号)指出:针对高风险业务要制定相应的风险管理措施积极开展风险警示以下属于对高风险业务采取的针对性措施的是()。

A.准确识别高风险业务,定期管理高风险业务,适时调整高风险业务范围

B.对高风险业务制定相应的风险管理措施,及时有效地开展风险提示

C.建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型

D.积极有效开展对可疑交易的人工甄别,提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

根据公安部2007年下发的《关于调整火灾等级标准的通知》中的火灾事故等级分级标准,将火灾风险等级分为极高风险、高风险和中风险、低风险。火灾事故导致2人死亡、40人重伤、900万元的直接经济损失,则该次事故火灾风险等级应划分为()。
  • A极高风险
  • B高风险
  • C中风险
  • D低风险

银行理财产品按照产品风险分类,可以分为()

A、高风险产品

B、极高风险产品

C、较高风险产品

D、超高风险产品

商业银行要求对“四高”加大审计力度,其中“四高”是指()。

A.高风险网点

B.高风险业务

C.高风险环节

D.高风险岗位

E.高风险人员

对于高风险作业控制,下列说法正确的是()

A、高风险作业在施工方案(工作程序、质量计划)的基础上,施工单位须编制高风险作业专项安全控制方案

B、对于高风险作业,施工单位必须配备专职安全员,并全程旁站监督

C、对重大作业活动,项目部专业工程师/技术员、安全管理人员进行全过程旁站监督

D、高风险作业开工前,专业队办工程师根据相关的技术文件对作业活动的先决条件进行检查,并在相关质量计划上签字后,作业即可开始。

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