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题目

反洗钱检查内容,其中客户身份识别制度执行情况内容不包括()。

A、个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理;开户资料是否真实、完整、合规

B、是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务;交易凭证是否真实、完整、合规

C、客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定

D、是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务

相关标签: 外管局  

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6月5日,某分行申报人员完成一笔涉外收入的申报业务,6月6日,发现申报有误,请问下列操作正确的是()。

A、通过“修改已报外管局报表”进行修改

B、通过“修改外管局退回报表”进行修改

C、通过“修改报表”进行修改

D、通过“手工录入报表”进行修改

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