题目
反洗钱检查内容,其中客户身份识别制度执行情况内容不包括()。
A、个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理;开户资料是否真实、完整、合规
B、是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务;交易凭证是否真实、完整、合规
C、客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D、是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
相关标签: 外管局
提示:未搜索到的试题可在搜索页快速提交,您可在会员中心"提交的题"快速查看答案。
答案
查看答案
搜题
相关试题
6月5日,某分行申报人员完成一笔涉外收入的申报业务,6月6日,发现申报有误,请问下列操作正确的是()。
A、通过“修改已报外管局报表”进行修改
B、通过“修改外管局退回报表”进行修改
C、通过“修改报表”进行修改
D、通过“手工录入报表”进行修改