题目
办理可疑存折解锁定业务时,营业人员应()。
A、仔细检查存折真伪,同时检查账户对应的有效实名证件;
B、留存客户有效实名证件复印件或影印件;
C、如代为办理的,应检查代理人和被代理人的有效实名证件,并留存复印件或影印件;
D、有效实名证件为居民身份证的,还须进行联网核查。
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对于办理汇款业务,下面哪种说法是正确的。()
A、客户办理现金汇款金额在1万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上时,按规定留存复印件或影印件即可办理
B、客户办理现金汇款金额在1万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在3万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查
C、客户办理现金汇款金额在5000元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在1万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查
D、客户办理现金汇款金额在1万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查