题目
(多选题)配合开展反洗钱调查所得到的信患可以用做()
A建立反洗钱检查档案库
B建立案件线索档案库
C客户身份的重新识别
D发现反洗钱工作中的合规风险
相关标签: 档案库
提示:未搜索到的试题可在搜索页快速提交,您可在会员中心"提交的题"快速查看答案。
答案
查看答案
搜题
相关试题
下列有关档案馆档案库的描述中错误的是()。
A、档案库应集中布置,自成一区。
B、库区内楼地面应比库区外楼地面低20mm。
C、每个档案库应设两个独立的出入口,且不宜采用串通或套间布置方式。
D、库区的平面布局应简洁紧凑。